Compliance

LA CARGA DE LA PRUEBA EN LA DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Publicada en

El sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica se basa en “la exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización” (STS 154/2016, de 29 de febrero). Así, la determinación del actuar de la […]

Compliance

PENAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS

Publicada en

El catálogo de penas aplicables a las personas jurídicas se encuentra regulado en el apartado 7 del art. 33 CP, donde se recogen siete tipos de penas que pueden imponerse a las mismas: a) Multa, por cuotas o proporcional; b) Disolución de la persona jurídica; c) Suspensión de las actividades; d) Clausura de los locales […]

Compliance

¿QUÉ PERSONAS JURÍDICAS PUEDEN SER SANCIONADAS PENALMENTE?

Publicada en

En este artículo vamos a tratar de concretar qué personas jurídicas están sujetas a responsabilidad penal y en consecuencia son susceptibles de ser sancionadas penalmente. Para ello, empezaremos por decir que el legislador no ha establecido una definición de “Persona Jurídica” penalmente sancionable, por lo que remitiéndonos a la legislación civil y mercantil debemos concluir […]